Приватне акціонерне товариство „Клінічний Санаторій „ПОЛТАВА –КРИМ” (надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ- 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2013 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

7. Про відкликання органів управління Товариства.

8. Про обрання органів управління Товариства.

9. Прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Реєстрація учасників 19 квітня 2013 року з 13:00 год. до 13:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15 квітня 2013р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Муха В.Б., тел. (06563) 3-33-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	78244	76 225
Основні засоби	60496	54 592
Довгострокові фінансові інвестиції	7612	7 612
Запаси	2663	2 634
Сумарна дебіторська заборгованість	3712	6 723
Грошові кошти та їх еквіваленти	1130	1 092
Нерозподілений прибуток	5715	4 958
Власний капітал	27369	26 425
Статутний капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання	35992	44 201
Поточні зобов'язання	14263	4 167
Чистий прибуток (збиток)	1513	3 737
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 100 000	21 00 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	411	400

Генеральний директор

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №52 від 20.03.2013 року.