Приватне акціонерне товариство «Клінічний Санаторій «ПОЛТАВА–КРИМ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:40 год. за адресою: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10.       Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

11.       Обрання Наглядової ради Товариства.

12.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 12:00 год. до 12:30. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Муха В.Б., тел. (06563) 3-33-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://sanatoriypk.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Лукошина Сергія Володимировича.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 16.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Кравченка Олега Борисовича, Секретарем зборів Ващенко Марину Сергіївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 5252000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

По питанню №10: В зв`зку з тим,що термін повноважень не скінчився  - Ніякого рішення не приймати.

По питанню №11: В зв`зку з тим,що термін повноважень не скінчився  - Ніякого рішення не приймати.

По питанню №12: Ніякого рішення не приймати.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

81450

87761

Основні засоби  

64038

69531

Довгострокові фінансові інвестиції  

6869

6869

Запаси 

2751

2751

Сумарна дебіторська заборгованість  

2205

4056

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1082

2

Нерозподілений прибуток 

(9696)

(4444)

Власний капітал 

11958

17210

Статутний капітал 

21000

21000

Довгострокові зобов'язання 

60031

60031

Поточні зобов'язання 

9336

10395

Чистий прибуток (збиток

(5252)

(5525)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 100 000

2 100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

1

1

Наглядова Рада