Приватне акціонерне товариство «Клінічний Санаторій «ПОЛТАВА–КРИМ» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2018 року о 12:40 год. за адресою: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту РевізораТовариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

12. Обрання Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників відбуватиметься 18 квітня 2018 року з 12:00 год. до 12:30. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Муха В.Б. (надалі - відповідальна особа), тел. (06563) 3-33-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 18.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://sanatoriypk.informs.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Лукошина Сергія Володимировича.

По питанню №2:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Кравченка Олега Борисовича, Секретарем зборів Ващенко Марину Сергіївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 6906тис грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 345,3тис.грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 6560,7тис.грн. направити на поповнення обігових коштів.

По питанню №11: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №12: Ніякого рішення не приймати.

По питанню №13: Ніякого рішення не приймати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	74866	81450
Основні засоби (за залишковою вартістю)	59100	64038
Запаси	2751	2751
Сумарна дебіторська заборгованість	1467	2205
Гроші та їх еквіваленти	63	1082
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2790)	(9696)
Власний капітал	18864	11958
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21000	21000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	46538	60031
Поточні зобов'язання і забезпечення	9339	9336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6906	(5252)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 100 000	2 100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,28857	-2,5

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні "Вiдомості Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №52 від 16.03.2018 року.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 02.03.2018 року:

- загальна кількість акцій - 2 100 000 шт.;

- загальна кількість голосуючих акцій - 1 977 872 шт.

15.03.2018 р.

Генеральний директор

ПрАТ «Клінічний Санаторій «ПОЛТАВА–КРИМ»

Ракоцило О.М.